公告日期：2020-05-14

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：牟建宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数81,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其它高级管理人员列席会议。.



二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：



具体内容详见2020年4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）www.neeq.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为 2020-021）和《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：



同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：



具体详见天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》。2. 议案表决结果：



同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：



公司董事会根据 2019 年公司实际运行情况，对公司 2019 年经营业绩，治理

情况、内部管控、运行情况等进行了认真总结，并对 2020 年经营目标进行了规划，最后形成了《2019 年年度董事会工作报告》。



2. 议案表决结果：



同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：



同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：



依据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营计划，编制了《2020 年度

财务预算报告》。

2. 议案表决结果：



同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。