公告日期：2020-04-24

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839063 联盛化学 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2020年4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）www.neeq.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为 2020-021）和《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
（二）审议《2019 年度审计报告的议案》

具体详见天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》。（三）审议《2019 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2019 年公司实际运行情况，对公司 2019 年经营业绩，治理
情况、内部管控、运行情况等进行了认真总结，并对 2020 年经营目标进行了规划，最后形成了《2019 年年度董事会工作报告》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营计划，编制了《2020 年
度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、经营情况等因素，公司拟以现有股本 81,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.82 元（含税），共计派发现金14,742,000.00 元（含税）。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为2020-025）。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《浙江联盛化学股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-026）。
（九）审议《关于追认 2019 年度委托理财暨授权 2020 年使用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《浙江联盛化学股份有限公司关于追认2019年度委托理财暨授权2020年使用闲置资金……
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