公告日期：2020-04-24

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：牟建宇

6. 会议列席人员：黄卫国、张桂凤、姚素、戴素君、周正英

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。缺席本次董事会会议的董

事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：





具体内容详见 2020 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）www.neeq.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为 2020-021）和《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



具体详见天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据 2019 年公司实际运行情况，对公司 2019 年经营业绩，治理

情况、内部管控、运行情况等进行了认真总结，并对 2020 年经营目标进行了规划，最后形成了《2019 年年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（四）审议通过《2019 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



总经理对公司 2019 年度工作进行了回顾和总结，对 2020 年经营管理工作进

行了部署，并形成了《2019 年年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



依据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营计划，编制了《2020 年度

财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



综合考虑公司实际情况、经营情况等因素，公司拟以现有股本 81,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 ……
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