公告日期：2020-04-24

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司总经理工作细则公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过
《关于修改﹤总经理工作细则﹥的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江联盛化学股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、
科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。

第二条 本细则对公司经理、副经理和其他高级管理人员的职责权限与工作
分工、主要管理职能作出规定。

第三条 公司经理、副经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使
职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。


第二章 经理机构

第四条 公司经理机构设经理一名，副经理若干名，财务总监一名。公司可
以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。

第五条 公司日常生产经营管理实行经理负责制，全面负责公司的生产、经
营和管理活动，形成以经理为中心的经营管理体制。经理对董事会负责，执行董事会决议。

第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会通
报执行情况。

第三章 总经理任职资格及任免

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规、部门规章、公司章程规定不得担任公司经营管理者的其他人员。

违反本条规定聘任经理的，该聘任无效。经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。


第八条 经理的任免应符合法定的程序，严格按照有关法律、行政法规和公
司章程的规定进行。经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。副经理和财务总监由经理提名，董事会聘任或解聘。

第九条 经理、副经理和财务总监每届任期 3 年，届满经董事会通过可以连
聘连任。

第十条 经理、副经理和财务总监可以在任期届满以前提出辞职，但应当提
交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效，经理因故不能履行职务时，指定一名副经理代行经理职权。

第四章 经理的职权

第十一条 根据《公司法》和公司章程的规定，经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的基本规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务总监；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）制定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；

（九）公司章程和董事会授予的其他职权。

第十二条 公司总经理列席董事会会议……
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