公告日期：2020-04-24

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条:本公司章程自生效之日起，即 第九条:本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，本公司章程对公 有法律约束力的文件，本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东 均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 东、董事、监事、经理和其他高级管理
人员。 人员。

投资者与公司之间的纠纷解决机
制，可以自行协商解决、提交证券期货
纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机
构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第三十六条:公司股东大会由全体股东 第三十六条:公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依 组成，股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第三十七条规定的担 （十二）审议批准第三十七条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议批准公司与关联人发生的 （十三）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外） （公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 1000 万元以上，且占公司最近 金额在 1000 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产的绝对值 5%以上的 一期经审计净资产的绝对值 5%以上的
关联交易。 关联交易。

（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大……
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