公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-010

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：牟建宇
6. 会议列席人员：黄卫国、张桂凤、姚素、戴素君、周正英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江联盛化学股份有限公司为子公司提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-010

(http://www.neeq.com.cn）平台披露的《关于浙江联盛化学股份有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号 2020-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司为母公司或控股股东提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn）平台披露的《关于子公司为母公司或控股股东提供担保的议案》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟于 2020 年 4 月 15 日召开公
司 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-010

三、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

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