公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-28



证券代码：839048 证券简称：绿色新材 主办券商：国泰君安



湖州绿色新材股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月23日，直接送达。



2、会议召开时间：2017年12月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席陈茂叶



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年半年度利润分配预案》议案



1、议案内容



公告编号：2017-28



具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网



(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布的《湖州绿色新材股份有



限公司关于 2017 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-



025）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。



三、 备查文件目录



《湖州绿色新材股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》湖州绿色新材股份有限公司



监事会



2017年12月8日




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