公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-023



证券代码：839048 证券简称：绿色新材 主办券商：国泰君安



湖州绿色新材股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月4日



2、会议召开地点：湖州绿色新材股份有限公司1号楼一楼会议



室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长朱士荣



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份53,571,429



股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-023



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



审议《关于变更公司经营范围的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于变更经营范暨修改公司章程的公告（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意股数53,571,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(二)审议通过《关于变更公司章程的议案》



1、议案内容



审议《关于变更公司章程的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意股数53,571,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-023



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



三、备查文件目录



《湖州绿色新材股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会



决议》



湖州绿色新材股份有限公司



董事会



2017年9月4日




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