公告日期：2017-08-11

证券代码：839048 证券简称：绿色新材 主办券商：国泰君安



湖州绿色新材股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月11日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长朱士荣



6、会议主持人：董事长朱士荣



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网



(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布的湖州绿色新材股份有限



公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，变更前公司的经营范围：一般经营项目：干粉砂浆、外加剂（增强剂）、减水剂(除危险化学品及易制毒化学品)、水性涂料（除危险化学品及易制毒化学品）的生产、加工、销售；室内外装潢；货物及技术进出口。



变更后的经营范围：一般经营项目：干粉砂浆、外加剂（增强剂）、减水剂(除危险化学品及易制毒化学品)、水性涂料（除危险化学品及易制毒化学品）的生产、加工、销售；室内外装潢；货物及技术进出口；聚乙烯发泡卷材、化工原料销售。



以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。



（三）审议通过《关于变更公司章程的议案》



1、议案内容



具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网



(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的公告（编号2017-020）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。



（四）审议通过《提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司将于2017年9月4日召开2017年第二次临时股东大会，具



体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网



(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的公告（编号2017-022）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《湖州绿色新材股份有限公司第一届董事会第九次会议……
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