公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-022



证券代码：839048 证券简称：绿色新材 主办券商：国泰君安



湖州绿色新材股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月4日上午9:30



结束时间： 2017年9月4日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-022



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：湖州绿色新材股份有限公司1号楼一楼会议室。。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司经营范围的议案》



2、审议《关于变更公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份



证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



（二）登记时间: 2017年9月4日上午9:00-9:30



（三）登记地点



湖州绿色新材股份有限公司1号楼一楼会议室



四、其他



公告编号：2017-022



（一）会议联系方式



联系人：朱维梁



联系地址：湖州市埭溪镇上强工业园区



联系电话：0572-2556589



传真：0572-2556881



（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天前提交。



五、备查文件目录



《湖州绿色新材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》湖州绿色新材股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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