公告日期：2017-04-27

证券代码：839048 证券简称：绿色新材 主办券商：国泰君安



湖州绿色新材股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：：2017年4月11日，直接送达。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席陈茂叶



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



同意《2016年年度报告及其摘要》。具体内容详见全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司2016年度报告及其摘要（公告编号：2017-011、2017-012）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。 （二）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



同意《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。 （三）审议通过《2016年年度财务决算报告》



1、议案内容



同意《2016年年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。 （四）审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



同意《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。 （五）审议通过《预计2017年日常性关联交易的公告》



1、议案内容



同意《预计2017年日常性关联交易的公告》。具体内容详见全国



中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖州绿色新材股份有限公司关于2017年预计日常性关联交易的公告》



（公告编号：2017-013）。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联监事陈茂叶回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。 （六）审议通过《2016年度利润分配的议案》



1、议案内容



为支持公司发展，公司暂定 2016 年不进行利润分配，也不进行……
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