公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-019



证券代码：839046 证券简称：南资环保 主办券商：申万宏源



江苏南资环保股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月4日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；



(二)公司高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。



特此公告。



江苏南资环保股份有限公司



董事会



2017年8月15日












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