公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-014



证券代码：839046 证券简称：南资环保 主办券商：申万宏源



江苏南资环保股份有限公司



副总经理任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整



性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年5月29日审议并通过：



任命叶振国为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人，持有公司股份2,000万股，占股份总数的100%，会议由陈立伟董事长主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命高级管理人员叶振国先生现持有公司股份 0 股，占公司股本



的 0%，叶振国未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司基于未来发展规划及整体经营管理需要，经公司总经理提名聘任叶振国先生担任公司副总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任免事宜未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。



公告编号：2017-014



(二)对公司生产、经营上的影响



任命叶振国为副总经理任职有利于公司综合管理和业务发展，将会给公司的发展带来积极的促进作用。



三、 备查文件



《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



江苏南资环保股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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