公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-012



证券代码：839046 证券简称：南资环保 主办券商：申万宏源



江苏南资环保股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长陈立伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度利润分配方案》；



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公告编号：2017-012



1.议案内容



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第一次临时股东大会通知公告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



（一）《江苏南资环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》；



（二）《江苏南资环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会会



议记录》。



特此公告。



江苏南资环保股份有限公司



董事会



2017年5月31日



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