公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-047

证券代码：839043 证券简称：甲骨文 主办券商：光大证券
浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 4 日电话通知
5. 会议主持人：监事长宋丹泓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-047

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-041）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 26 股，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》(公告编号: 2019-043)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-047

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日

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