公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-016

证券代码：839043 证券简称：甲骨文 主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日书面通知5.会议主持人：监事长宋丹泓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-016

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》》1.议案内容：



《公司2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：



《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》





公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，拟定如下分配预案：2018年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无





公告编号：2019-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日


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