公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-010
证券代码：839043 证券简称：甲骨文 主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月9日
2.会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾惠波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

公告编号：2019-010
总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于推荐第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于推荐第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

公告编号：2019-010
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

同意股数2,143,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东顾惠波、杭州攀登者科技有限公司回避表决。
三、 备查文件目录


公告编号：2019-010
《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司
董事会
2019年3月11日

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