公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-048

证券代码：839035 证券简称：多宾陈列 主办券商：光大证券

昆山多宾陈列展示股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过
《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。


公告编号：2024-048

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 10:00 预计会议 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839035 多宾陈列 2024 年 11 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案》的议案

鉴于公司目前经营状况稳定，同时考虑到公司的成长记投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现金红利，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《昆山

公告编号：2024-048

多宾陈列展示股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-047）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。


公告编号：2024-048

（二） 登记时间：2024 年 11 月 26 日 09:30

（三） 登记地点：昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张敏

住所……
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