公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-002

证券代码：839034 证券简称：优优新材 主办券商：国融证券
优优新材料股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据优优新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略规划的需求，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司已于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通
过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开 2021 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通与协商，并已就该事项达成一致意见，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需提交公司股东大会审议并报全国中

公告编号：2021-002

小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优优新材料股份有限公司
董事会
2021 年 01 月 21 日

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