公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-067

证券代码：839034 证券简称：优优新材 主办券商：国融证券
优优新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾庆海为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司控股股

公告编号：2020-067

东、实际控制人徐贵学提名曾庆海先生为公司董事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，上述议案应当
提交公司股东大会审议，现公司董事会提请于 2020 年 9 月 16 日召开公司 2020
年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
优优新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

优优新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。