公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-056

证券代码：839034 证券简称：优优木业 主办券商：国融证券
临沂优优木业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐贵学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《临沂优优木业股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数67,213,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-056

公司总经理、财务总监、董事会秘书均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止回购股份的议案》
1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2020年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《临沂优优木业股份有限公司终止回购股份的公告》（公告编号：2020-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
临沂优优木业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

临沂优优木业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日

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