公告日期：2020-04-27

证券代码：839034 证券简称：优优木业 主办券商：国融证券
临沂优优木业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839034 优优木业 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市京师律师事务所孙新然、李树冰律师。
（七）会议地点
临沂优优木业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2019 年度的实际经营情况，公司对 2020 年工作进行了框架性安排，拟定了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

进行利润分配，结转以后年度处理。
（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度将要发生如下日常性关联交易：

序号 事项 关联方 关联关系 预计发生金额

公司实际控制人、董事长徐贵

AUSTRALIAN SELECT

1 销售商品 学在该公司持股 30%(C 级股 80,000,000.00

TIMBERS PTY LTD

权)

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿的商业原则。公司将严格按照公司治理制度执行，保证交易过程符合《公司章程》及相关程序规定，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。
（九）审……
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