公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-002

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东莞证券

珠海华成电力设计院股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关系交易是日常性关联交易。

根据经营需要，预计 2017 年珠海华成电力设计院股份有限公司

（以下简称“公司”）与关联方发生如下关联交易：

公司向控股股东/实际控制人任学锋无息借款，预计发生额不超过 500 万元。

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 任学锋 关联借款 500万元 328万元

(二)关联方关系概述

任学锋持有公司65%的股权，是公司控股股东，实际控制人，为

公司的关联方，因此上述借款构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年 1月 9 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，会

议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。表决

结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0票，关联董事任学锋回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

公告编号：2017-002

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人

任学锋 广东省珠海市香洲区凤凰北路1088号 - -

（二）关联关系

任学锋持有公司65%的股权，是公司控股股东，实际控制人，任

职公司董事长兼总经理，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由实际控制人任学锋向

公司提供无息借款，借款金额不超过500万元。具体交易内容由公司

经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是无息借款，不涉及定价政策及依据，业务往来遵循自愿、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易使公司增加营运资金，符合公司和全体股东利益。

是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公告编号：2017-002

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

三、备查文件

《珠海华成电力设计院股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》。

特此公告。

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2017年1月10日


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