公告日期：2017-09-25

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：招商证券



福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月25日



2、会议召开地点：龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块)福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈敏董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



1









持有表决权的股份89,030,000股，占公司股份总数的96.58%。




二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于确认公司注册资本增加的议案》



1、议案内容



公司分别于2017年6月12日和8月3日召开了2017年第四次



和第五次临时股东大会，审议通过了《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，本次股票发行股份总数不超过800万股（含800万股），发行股票价格为3.8元/股，预计本次募集资金总额不超过3,040万元（含3,040万元，单位人民币）。



2017年8月16日，全国股转公司出具股转系统函〔2017〕5118



号《关于福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，经其审查，确认公司本次股票发行618万股。



根据本次股票发行的上述实际情况，现确认公司注册资本由



8,610万元增至9,228万元，公司股份总数由8,610万股增至9,228



万股。



2、议案表决结果：



同意股数89,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无须回避表决



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



2









1、议案内容



公司分别于2017年6月12日和8月3日召开了2017年第四次



和第五次临时股东大会，审议通过了《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，本次股票发行股份总数不超过800万股（含800万股），发行股票价格为3.8元/股，预计本次募集资金总额不超过3,040万元（含3,040万元，单位人民币）。



2017年8月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具股转系统函〔2017〕5118 号《关于福建龙岩闽雄生物科技股份有



限公司股票发行股份登记的函》，经其审查，确认公司本次股票发行618万股。经本次股票发行后，公司注册资本由8,610万元增至9,228万元，公司股份总数由8,610万股增至9,228万股。



公司现根据经全国股转公司核准本次股票发行的具体情况，修改公司章程的相应条款。



2、议案表决结果：



同意股数89,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无须回避表决



(三)审议通过《选举潘朝阳担任第一届董事会董事的议案》



1、议案内容



公司现任董事王云于2017年8月30日向董事会提交辞职报告，



3









因其个人原因，申请向公司……
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