公告日期：2024-05-23

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
1016.4571 万股，占公司有表决权股份总数的 80.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2023 年度总体经营情况及董事会
日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2024 年度董事会工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》的规定，对 2023 年度监事会日常工作情况进
行了说明和评价，并提出 2024 年度监事会工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议通过《2023 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

结合公司 2023 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

结合公司 2023 年度财务情况及 2024 年经营目标，对公司 2024 年财务情况
作出预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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