公告日期：2023-04-28

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839029 吉美达 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、刘建伟律师
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2023 年度董事会工作重点。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《公司章程》的规定，对 2022 年度监事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2023 年度监事会工作重点。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2022 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营
管理和财务状况。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2022 年度不进行利润分配》议案

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2022 年度不进行
利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

结合公司 2022 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

结合公司 2022 年度财务情况及 2023 年经营目标，对公司 2023 年财务情况
作出预算。
（七）审议《预计公司 2023 年日常性关联交易》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司《关联交易管理办法》等有关要求，公司依据 2022 年度实际发生业务，预计公司 2023 年日常性关联交易情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李益新。
（八）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》议案

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
（九）审议《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，公司编制了2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，中兴财光华会计师事务所出具了《关于河北吉美达工具股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2023）第 110009号）。
（十）审议《公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资
金管……
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