公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-038

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司

第三届董事会第一次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王鹏

6.会议列席人员：王洋、台永彬、宋敏霞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王鹏为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：


公告编号：2022-038

鉴于公司董事会换届选举已经完成，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新选举董事长，现拟选举王鹏为公司第三届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起生效，任期期限至公司第三届董事会任职期限届满，董事长将担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任河北吉美达工具股份有限公司总经理》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，由董事长提名聘用王鹏为公司总经理，经董事表决通过，由董事会任命。任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任河北吉美达工具股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，由董事长提名聘用赵良、王洋、台永彬为公司副总经理，提名聘用宋敏霞为公司财务负责人兼董事会秘书，经董事表决通过，由董事会任命。副总经理、财务负责人、董事会秘书任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-038

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

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