公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：839028 证券简称：华会通 主办券商：财信证券
杭州华会通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日上午 10：00。

会议期限：0.5 天

（六）出席对象


公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839028 华会通 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江浙经律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。


公告编号：2024-005

（四）审议《2023 年年度审计报告》议案

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度审计报告》。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2023 年度财务决算报告》进行审议。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2024 年度财务预算报告》进行审议。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。
（八）审议《2023 年度利润分配方案》议案

结合公司实际情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；（2）代理

公告编号：2024-005

人凭……
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