公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：839028 证券简称：华会通 主办券商：财信证券
杭州华会通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人董事会

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839028 华会通 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙经律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年年度审计报告》议案

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度审计报告》。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2022 年度财务决算报告》进行审议。


公告编号：2023-006

（六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2023 年度财务预算报告》进行审议.
（七）审议《2022 年年度权益分派预案》议案

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度权益分派预案》。
（八）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。
（九）审议《关于授权董事长使用公司闲置流动资金进行理财》

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于授权董事长使用公司闲置流动资金进行理财的公告》。
（十）审议《关于拟修订公司章程》议案

公司拟根据本次权益分派结果修改章程中的相应内容，具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-011）。具体以工商变更登记为准。上述议案存在特别决议议案，议案序……
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