公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-035

证券代码：839028 证券简称：华会通 主办券商：财信证券
杭州华会通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王桂营

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《杭州华会通科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营场所、变更经营范围及拟修订<公司章程>》
议案
1.议案内容：


公告编号：2022-035

议案内容详见2022年9月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加公司经营场所、变更经营范围及拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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