公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-022



证券代码：839028 证券简称：华会通 主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王桂营

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次公司临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席本次会议。





公告编号：2022-022



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名王桂营、王成理、汪金仙、吕强、张伟 5 人共同组成第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。经公司核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形。



具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名秦浩为公司第三届监事会非职工监事候选人，将和职工代表大会选举的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。经公司核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。



具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2022-017）。

2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反



公告编号：2022-022



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王桂营 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过

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