公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-038



证券代码：839023 证券简称：慧居科技 主办券商：光大证券



慧居科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月23日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年9月25日



3、会议召开地点：慧居科技股份有限公司会议室



4、会议召开方式：通讯会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：耿鸣



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《慧居科技股份有限公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-038



（一）审议通过关于公司关联方为兰州新区双良热力有限公司银行



贷款展期提供担保暨关联交易的议案



1、议案内容



公司下属的兰州新区双良热力有限公司（以下简称“兰州双良”）于2014年10月向中国银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“放款银行”）申请长期银行贷款，贷款金额为人民币19400万元，期限2014年10月24日至2017年10月24日，并由公司实际控制人缪双大先生（以下称“保证人”）提供连带责任担保。本项贷款截止至2017年9月21日，剩余未偿还利息：0元，剩余本金：9400万元。经双方协商，放款银行同意兰州双良将剩余本金9400万延期至2019年4月24日偿还，并由保证人继续提供连带责任担保，并签署保证合同，保证人在保证合同项下承担的担保债权包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案通过审议后，将提请公司2017年第五次临时股东大会审



议



公告编号：2017-038



（二）审议通过关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案



1、议案内容



公司拟定于2017年10月10日下午2点在公司会议室召开公司



2017年第五次临时股东大会



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



无



三、 备查文件目录



《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



慧居科技股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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