公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-027



证券代码：839023 证券简称：慧居科技 主办券商：光大证券



慧居科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月11日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年7月12日



3、会议召开地点：江苏省江阴市国际大酒店



4、会议召开方式：通讯方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：耿鸣



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《慧居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-027



二、议案审议情况



（一）审议通过关于山西双良再生能源产业集团有限公司拟投资设



立全资子公司的议案



1、议案内容



为实现多点利润，根据国家电力体制改革政策（中发【2015】9



号文件），结合我公司现有生产设备用电情况，山西双良再生能源产业集团有限公司拟利用自有资金出资2000万元，投资设立全资子公司“朔州市再生能源售电有限公司” （暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“朔州售电公司”）。



本次投资不涉及关联交易。拟设立全资子公司朔州售电公司的基本情况：



公司名称：朔州市再生能源售电有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；



企业类型：有限责任公司（法人独资）



注册资本：2000万



拟定经营范围：购电；售电；电力供应；合同能源管理；新能源技术开发、投资及设备销售；电力能源技术研究服务；节能技术咨询开发推广服务；可再生能源技术开发推广服务；用户能效管理技术；电力项目投资；电力通讯工程；电力技术咨询；电力信息系统开发；电力系统安装服务；发电机组设备安装；架线工程服务；送变电工程施工；电力设备维护；电线电缆、电力设备批发零售租赁；电力工程勘察设计施工；电力物资的销售（最终以工商登记为准）。



公告编号：2017-027



设立朔州售电公司对公司经营的影响：使公司能向客户提供增值业务，包括向用户提供优化用电策略和合同能源管理等服务，以及将售电业务与供热业务打捆，向用户提供综合能源服务，将会对公司经营产生积极影响。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



无



三、 备查文件目录



《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



慧居科技股份有限公司



董事会



2017年7月12日




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