公告日期：2017-05-22

证券代码：839023 证券简称：慧居科技 主办券商：光大证券



慧居科技股份有限公司



2016年年度股东大会



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月19日



2.会议召开地点：江苏省江阴市国际大酒店



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：耿鸣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开经公司第一届董事会第十二次会议决议通过,会议通知已于 2017年4月26 日以公告形式发出,会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规的规定,会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份226,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年年度报



告及摘要》的议案



1.议案内容



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《慧居科技股份有限公司2016年度



报告》（公告编号 2017-012）和《慧居科技股份有限公司 2016年



度报告摘要》（公告编号 2017-013）。



2.议案表决结果：



同意股数 226,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年度董事



会工作报告》的议案



1.议案内容



《慧居科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》向各位



股东及股东代表予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 226,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年度监事



会工作报告》的议案



1.议案内容



《慧居科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》向各位



股东及股东代表予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 226,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年度财务



决算报告》的议案



1.议案内容



《慧居科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》向各位股



东及股东代表予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 226,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2017 年度财务



预算报告》的议案



1.议案内容



《慧居科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》向各位股



东及股东代表予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 226,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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