公告日期：2017-04-26

证券代码：839023 证券简称：慧居科技 主办券商：光大证券



慧居科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：江苏省江阴市国际大酒店



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：马培林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《慧居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年年度报告及



摘要》的议案



1、议案内容



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《慧居科技股份有限公司2016 年年



度报告》（公告编号 2017-012）和《慧居科技股份有限公司 2016年



年度报告摘要》（公告编号 2017-013）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案通过审议后，将提请公司2016年年度股东大会审议



（二）审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年度监事会工



作报告》的议案



1、 议案内容



《慧居科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案通过审议后，将提请公司2016年年度股东大会审议



（三）审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2016 年度财务决算



报告》的议案



1、 议案内容



《慧居科技股份有限公司2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案通过审议后，将提请公司2016年年度股东大会审议



（四）审议通过关于《慧居科技股份有限公司 2017 年度财务预算



报告》的议案



1、 议案内容



《慧居科技股份有限公司2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案通过审议后，将提请公司2016年年度股东大会审议



（五）审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案



1、 议案内容



根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告[天衡审字



（2017）01156 号]，2016年度母公司实现净利润为 12,852,762.78



元,加上上年结存未分配利润-15,301,150.08元，本年末可供分配的



净利润为-2,448,387.30元。



鉴于报告期末母公司未分配利润为负，故本次利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东……
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