公告日期：2017-01-23

证券代码：839023 证券简称：慧居科技 主办券商：光大证券



慧居科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第十次会议决议通过,履行了必要的审批程序会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年2月10日14时



结束时间：2017年2月10日15时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：江苏省 江阴市国际大酒店



二、会议审议事项



1. 关于对全资子公司慧居科技江苏能源系统投资有限公司增资



的议案；



2. 关于为关联方中石化新星双良地热能热电有限公司提供担保



的议案；



3. 关于修改股东大会议事规则的议案；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够



表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的, 代理人还



应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的, 代理人



应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年2月10日13点30分至2017年2月10日14



点



(三)登记地点:



江苏省江阴市国际大酒店



四、其他



(一)会议联系方式



联系人: 罗伟



电话: 0510-8685 0605



传真: 0510-8685 0603



(二)会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



慧居科技股份有限公司



董事会



2017年1月23日




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