公告日期：2017-01-23

证券代码：839023 证券简称：慧居科技 主办券商：光大证券



慧居科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月19日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年1月22日



3、会议召开地点：江苏省江阴市国际大酒店



4、会议召开方式：通讯会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：耿鸣



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《慧居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于对全资子公司慧居科技江苏能源系统投资有限



公司增资的议案



1、议案内容



1) 对外投资基本情况：



为加大公司供热业务的市场拓展，支持全资子公司慧居科技江苏能源系统投资有限公司(以下简称“慧居投资”)积极布局全国供热市场，公司拟对慧居投资增资1.4亿元。



2) 投资标的的基本情况：



名称：慧居科技江苏能源系统投资有限公司



注册地：江阴市澄江西路299号



经营范围：利用自有资金对能源业进行投资；热电工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务；合同能源管理；热力生产和供应；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称：慧居科技股份有限公司；币种：人民币；出资额（元）：10,000,000.00；出资比例：100%



本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称：慧居科技股份有限公司；币种：人民币；出资额（元）：150,000,000.00；出资比例：100%



3) 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



本次对外投资是为了发展经营所需，推进战略布局的实施落地，有利于促进其业务发展，有助于公司和子公司的整体发展和长远规划。



本次对外投资不构成关联交易。



本次增资是为全资子公司的业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，对公司合并报表范围无影响。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案通过审议后，将提请公司2017年第一次临时股东大会审



议



（二）审议通过关于为关联方中石化新星双良地热能热电有限公司



提供担保的议案



1、议案内容



1) 重要内容提示：



a) 被担保人名称：中石化新星双良地热能热电有限公司（以下



简称“中石化新星”）。中石化新星为本公司下属太原市再生 能源供热有限公司（以下简称“太原公司”）持股40%的参股公司。本公司全资子公司慧居科技江苏能源系统投资有限公司持有山西双良再生能源产业集团有限公司（以下简称“山 西双良”）51%的股份，山西双良持有太原公司 100%的股份。



b) 本次担保金额及实际为其提供的担保的金额：中石化新星拟



向山西省投资集团有限公司借款人民币1800万元，太原公司



拟按持股比例为中石化新星的借款提供担保金额为人民币 720万元。



c) 本次担保无反担保。



d) 本次担保为关联方提供担保，需提交股东大会审议。



e) 截止本公告发布之日，公司无对外担保……
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