公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-005

证券代码：839023 证券简称：慧居科技 主办券商：光大证券

慧居科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 9 月 9 日，发送邮件及电

话确认。

2、会议召开时间：2016 年 9 月 10 日

3、会议召开地点：江苏省江阴市国际大酒店

4、会议召开方式：通讯会议

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：耿鸣

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《慧居科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）

等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-005

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为张云峰，不能亲自出席会议的原因

为出差，受托董事姓名为顾东升。

二、议案审议情况

（一） 审议通过关于投资大唐甘肃发电有限公司西固热电厂循环水

余热回收利用项目及关联交易的议案

1. 议案内容

大唐甘肃发电有限公司西固热电厂循环水余热回收利用项目工

程以解决供热民生问题为出发点，充分利用大唐甘肃发电有限公司西

固热电厂发电后的大量乏汽冷凝热，在不影响电厂安全运行的前提下，

通过对电厂乏汽冷凝余热的回收利用，提高电厂热效率，加快完成电

厂节能减排任务。项目拟采用合同能源管理方式（EMC），由公司下

属甘肃双良智慧能源管理有限公司负责项目融资、设备采购、工程施

工、设备安装调试，和保证、系统运行、维护和管理等一整套的节能

服务，并从该项目进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得

利润。

本项目预计总投资 1.28 亿元，采取直接融资租赁方式，由甘肃

双良智慧能源管理有限公司向北京中创融资租赁有限公司租赁（以下

简称“中创租赁”）项目所需设备及设施，并按期向中创租赁支付租

金。

由于该投资项目前期工作量较大，签署日期尚未确定，提请股东

会授权董事会全权办理该项目的投资及融资事宜，授权期限 12 个月。

公告编号：2016-005

公司监事马培林先生担任中创租赁法定代表人。根据《公司章程》

等相关规定，中创租赁与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交

易。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年第六次临时股东大会审

议

（二） 审议通过关于向北京中创融资租赁有限公司申请办理融资租

赁的议案

1. 议案内容

为优化公司资产负债结构，盘活公司现有资产，公司及下属子公

司拟向公司关联方中创租赁申请办理融资租赁业务，由于该融资租赁

事项前期工作量较大，签署日期不确定，为尽早实施该事项回笼资金，

特提请股东会授权董事会全权办理控股子公司融资租赁事宜，授权期

限 12 个月。待融资租赁合同正式签署，合同详情公司将另行公告。

具体授权事项如下：

（1）公司及下属子公司预计融资租赁合同总金额不超过 50,000

万元人民币(含前述议案一涉及的西固热电厂循环水余热回收利用项

目租赁金额)；

（2）融资租赁合同定价以市场价格为定价依据，同时中创租赁

公告编号：2016-005

承诺交易价格不高于向无关联第三方提供融资租赁的平均价格；

（3）与中创租赁签署融资租赁相关的所有文件，包括但不限于

融资租赁合同。

公司监事马培林先生担任中创租赁法定代表人。根据《公司章程》

等相关规定，中创租赁与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交

易。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年第六次临时股东大会审

议

（三） 审议通过关于公司与北京智能管家科技有限公司合作开发智

能机器人的议案

1. 议案内容

因公司智慧居家业务发展需要, 公司拟与北京智能管家科技有

限公司（以下简称“北京智能公司”）签订《智能机器人 ODM 合作框

架协议》。北京智能公司为本公司开发定制化产品，并由本公司在行

业客户范围内独家经销。本议案不涉及关联交易。

2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。