公告日期：2016-08-26

公告编号： 2016-004

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证券代码： 839023 证券简称： 慧居科技 主办券商： 光大证券

慧居科技股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 10 日 14 时

结束时间： 2016 年 9 月 10 日 16 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董

事会第七次会议决议通过,履行了必要的审批程序会议通知以公告

形式发出,符合公司章程约定的通知形式。 本次会议的召开符合《 公

司法》 和《 公司章程》 等有关规定。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 5 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人， 请

注明相关人员身份。

(七)会议地点： 江苏省江阴市澄江西路 299 号江阴国际大酒店 3 楼会

议室

二、 会议审议事项

1. 审议《 关于公司向关联方销售材料的关联交易议案》

2. 审议《 关于补选公司第一届监事会监事的议案》

3. 审议《 关于公司向中国建设银行股份有限公司申请项目贷款

的议案》

4. 审议《 关于关联方为公司提供担保的议案》

5. 审议《 关于公司与中石化新星双良地热能热电有限公司的关

联交易议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够

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(二)登记时间: 2016 年 9 月 10 日 13 时 30 分至 14 时

(三)登记地点: 江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店3 楼会

议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人: 罗伟

电话: 0510-8685 0605

传真: 0510-8685 0603

(二)会议费用： 食宿费、 差旅费等会议费用由股东自行承担

(三)临时提案： 无

表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的, 代理人还

应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、 能证明其具

有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的, 代理人

应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授

权委托书。

3、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

托书、 本人身份证原件， 并向大会登记处提交前述规定凭证的原件

或复印件； 异地股东可用信函或传真方式登记， 信函或传真应包括

上述内容的文件资料。 股东可以现场登记或信函、 传真方式进行登

记， 公司不受理电话登记。

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五、 备查文件目录

《 慧居科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

慧居科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日
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