公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-014
证券代码：839022 证券简称：天意天映 主办券商：湘财证券
成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以电话方式发出
5.会议主持人：曾剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事周晓华因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-014
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司
董事会

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