公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-015

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证券代码： 839022 证券简称：天意天映 主办券商：湘财证券

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

总经理任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会

议于 2017 年 8 月 17 日审议并通过：

任命骆功森先生为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日至公

司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5

人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 80%，会议由董事长曾剑

主持。

以上决议表决情况为：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票数 1 票。 关联董事骆功森

回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理骆功森先生持有公司股份 1,055,997 股，占公司股本

7.04%。

骆功森先生，中国籍，无境外永久居留权。 1976 年 3 月出生，本科学

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历。 2006 年 4 月起至今，就职于本公司，任技术总监、副总经理。

（三）任命/免职原因

公司原总经理周晓华女士因个人原因辞职，为保证公司经营工作的正

常运行，任命骆功森先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

骆功森先生具有丰富知识结构和管理能力，对进一步完善治理结构，

提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要， 未对公司生产经营产

生不利影响。

三、 备查文件

《 成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议

决议》

特此公告。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日


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