公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-010



证券代码：839014 证券简称：快商通 主办券商：兴业证券



厦门快商通科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门快商通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05年15日10时



结束时间：2018年05年15日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-010



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的上海锦天城(厦门)律师事务所律师



(七)会议地点：厦门惠元大厦13层会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关



于2017年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2017度财务决



算报告的议案》 4、审议《关于2018度财务预算报告的议案》 5、



审议《关于2017度利润分配方案的议案》 6、审议《关于2017年度



报告及摘要的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委 公告编号：2018-010



托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月15日09时30分至10时



(三)登记地点:



厦门市惠元大厦13层厦门快商通科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：厦门市惠元大厦13层 联系人：肖龙鹏 联系电话：



0592-5575722



(二)会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《厦门快商通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》厦门快商通科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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