公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-003



证券代码：839014 证券简称：快商通 主办券商：兴业证券



厦门快商通科技股份有限公司



财务总监任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司公司第一届董事会第十七次会议决议公告于2018年3月22日审议并通过：



任命公司财务部吴春满女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。



本次会议召开8日前以电话及邮件方式方式通知全体董事，实际



到会董事5人，持有公司股份4,734,750股，占股份总数的94.70%，



会议由董事长肖龙源先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监吴春满持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2018-003



吴春满女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



公司原财务总监卓秋菊女士因个人原因辞去财务总监职务后，为保障公司管理正常运行，提高公司运营效率，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司召开第一届董事会第十七次会议，聘任吴春满女士为公司财务总监。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命吴春满女士为财务总监后，未对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任财务总监吴春满女士有丰富的财务管理经验，该聘任有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施开展，有利于公司规范运作治理和日常工作的有序进行，对日常经营活动会产生积极的影响。



三、备查文件



《厦门快商通科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》厦门快商通科技股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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