公告日期：2017-05-16

证券代码：839014 证券简称：快商通 主办券商：兴业证券



厦门快商通科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司办公室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长肖龙源



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于2017年4月21日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台进行了公示;会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会对2016年度的工作情况进行总结。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年度的工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，就公司2016 年度的重要财务指标进行分析说明。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司2016年



度经营情况及公司 2017 年度经营计划，拟定了公司2017年度财务



预算。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，……
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