公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-002



证券代码：839014 证券简称：快商通 主办券商：兴业证券



厦门快商通科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年03月01日上午10时



结束时间： 2017年03月01日上午11时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-002



本次股东大会的股权登记日为2017年2月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司收购长沙市商翼网络科技有限公司股权的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。



2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。



（二）登记时间: 2017年03月01日, 9:00—10:00;



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



公告编号：2017-002



（一）会议联系方式



联系人：肖龙鹏



联系电话：0592-5575722



（二）会议费用：会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。



（三）临时议案：临时议案请在会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《厦门快商通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告



厦门快商通科技股份有限公司



董事会



2017年2月13日




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