公告日期：2016-04-28

厦门快商通科技股份有限公司

公开转让说明书

（内核稿）

推荐主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一六年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）实际控制人不当控制风险

公司目前有2名股东，其中公司第一大股东肖龙源直接持有公司4,000,000股股份，占公司股份总数的80.000%；并通过宽鼻子投资间接持有公司504,750股股份，占公司股份总数的10.095%，合计持有公司4,504,750股股份，占公司股份总数的90.095%，为公司控股股东及实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响，存在可能损害公司和其他少数权益股东利益的风险。

（二）税率变动风险

公司于2014年6月27日取得了由厦门市科技局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及实施条例第九十三条，本公司2014年、2015年、2016年减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家和地方政府对高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，或未来公司未能通过高新技术企业资格复审，公司将无法继续享受该项所得税优惠政策，将对本公司经营业绩产生不利影响。

（三）核心技术被超越或替代的风险

公司主要产品包括“智慧在线客服传统版”和“智能营销客服机器人”，其中智慧在线客服传统版为公司传统客服产品，经过不断的商用实践，目前衍生出医疗版、电商版等行业定制化系统，而智能营销客服机器人为公司新一代智能客服系统，属于智能客服云计算平台，涉及到的关键技术包括大规模并发请求处理、海量数据的分布式存储、智能机器人客服技术，其中智能机器人客服技术涉及到的关键技术包括领域文本知识库构建技术、智能对话技术，具备自然语言理解、知识推理、机器学习、多通道人机交互等能力。这些能力涉及计算机科学、语言学、数学、统计学、心理学等诸多复杂科学领域，是人工智能多种技术的综合体现，属于技术密集型产业。近年来，国内外IT巨头Google、百度、IBM、微软、Facebook等借助自身强大的融资能力和研发实力，纷纷加大在人工智能领域投入，通过组建核心研发团队、收购等方式实现人工智能领域的不断突破。如果人工智能相关技术发生重大变革，而公司的核心技术不能保持在相关领域的先进性，

或者为更先进的技术所取代，将严重削弱公司的市场竞争力，导致公司产品和服务市场份额下降，甚至被取代的风险。

（四）技术失密和核心技术人员流失的风险

公司的核心平台是智能客服系统，平台的核心竞争力在于智能化程度，而这依赖于公司在大数据管理、语义理解技术、自动化技术等方面的积累，经过多年的技术与商业实践，公司目前已积累大规模并发请求处理、语义理解和交互技术、高效的语义搜索技术、领域文本知识库构建技术、快商通数据统计软件管理系统、快商通电商管理系统等多项核心技术，通过长期的产业应用积累，公司拥有庞大的聊天对话库、通用知识库和语义库，尤其是在医疗、电商等多个重要领域独特的行业知识库，上述资源对机器人的智能水平具有重要意义，构成了公司的核心竞争力。如果出现核心技术人员流失、核心技术、数据和资源外泄的情况，将对公司的技术领先性、创新性和安全性产生不利影响。

（五）公司经营规模小产生的治理风险

2015年、2014年，公司总资产分别为11,547,367.37元、7,568,303.89元，收入分别为12,640,231.41元、7,761,235.55元，净利润分别为4,119,271.67元、1,387,043.25元，经……
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