公告日期：2026-08-27

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会 会议通知公告》（公告编号：2026-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申请将股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票交易方式变更相
关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟将股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式，为便于 办理公司股票交易方式变更的相关事宜，特提请股东会授权董事会全权办理上 述事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年半年度报告》
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026- 043）。
2.审计委员会意见

审计委员会审阅了公司 2026 年半年度报告，认为该报告的编制符合法律
法规、监管规定及《公司章程》要求；报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够客观公允地反映公司报告期内的财务状 况和经营成果，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形， 同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2026-045）。
2.审计委员会意见

本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，决策程序 合规、依据充分，兼顾了全体股东的合理回报与公司持续发展，未损害各方合 法权益，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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