公告日期：2026-05-28

公告编号：2026-040

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州汉 达医药科技有限公司（以下简称“杭州汉达”）投资设立全资子公司上海浦汉 通贸易有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 100 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公 司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。 故本次公司全资子公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》的第一百〇五条公司交易事项（除提供担保外）达到下 列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准） 或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净 资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。

本次对外投资事项不达董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司

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章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东会审 议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海浦汉通贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室

主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：销售代理；贸易经纪；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；离岸贸易经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业 管理咨询；市场营销策划；品牌管理；商务代理代办服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

杭州汉达医药

现金 1,000,000 100% 0
科技有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立孙公司的资金主要来源是自有资金，不涉及实物资产、

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无形资产、股权等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司杭州汉达设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协 议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。