公告日期：2019-01-16

陕西维纳传媒股份有限公司对外投资的公告

（设立全资子公司及控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、根据公司的战略规划，公司拟设立全资子公司上海佰付美能源科技有
限公司，注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市。（具体以工
商注册登记为准）

2、根据公司的业务发展及布局需要，公司对外投资并设立了控股子公司
福建省维纳科技股份有限公司，注册资本1000万元，注册地址为福建
省泉州市丰泽区华大泰禾广场SOHO2座19层1907，由公司认缴出资
510万元，占股51%；泉州市永基信息科技有限公司认缴出资490万
元，占股49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易


陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立上海全资子公司》议案，同意成立全资子公司上海佰付美能源科技有限公司，补充审议通过了《关于设立福建控股子公司》议案，同意成立控股子公司福建省维纳科技股份有限公司，上述议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项尚需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：泉州市永基信息科技有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区兰台路80号

注册地址：福建省泉州市丰泽区兰台路80号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡位祥

实际控制人：胡位祥

主营业务：信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技、互联网科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让等相关业务

注册资本：500万元
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金

名称：上海佰付美能源科技有限公司
注册地：上海市
经营范围：从事新能源科技、计算机科技、网络科技专业领域内技术开发、转让、咨询、服务，电子商务，化工原料及产品，润滑油，燃料油销售等（具体以工商注册登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例

额

陕西维纳传媒 10000万元 货币 认缴 100%

股份有限公司
（二）设立股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金
2、投资标的基本情况
名称：福建省维纳科技股份有限公司
注册地：福建省泉州市
经营范围：计算机科学技术研究服务;引进新技术、新品种,开展技术交流和咨询服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务;通信网络支撑系统技术服务;技术转移咨询服务(除产权交易、产权经纪);电子、通信与自动控制技术研究服务;基础软件开发;网络与信息安全软件开发;支撑软件开发;应用软件开发;软件运行维护服务;工程设计;工业设计服务;设计管理与咨询;其他专业设计服务;通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;国内通信设施服务业务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;提供企业营销策划服务;科技会展服务;旅游会展服务;体育会展服务;文化会展服务;展台设计服务;办公服务;机构商务代理服务;
设备、通信设备;网上商务咨询;其他专业咨询(不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目);票务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例……
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