公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-056
证券代码：839006 证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券
陕西维纳传媒股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王顺冉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数7,203,888股，占公司有表决权股份总数的94.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司选址新的办公场所，进行注册地址变更，需修订公司章程的相关内容。议案内容详见2018年11月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-052）。
2.议案表决结果：


公告编号：2018-056
同意股数7,203,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于股东为公司借款提供股权质押的偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

一、公司拟向北京银行西安分行申请500万元借款，由陕西金马融资担保有限公司提供保证担保，由公司股东王顺冉以其持有公司的763,888股，占公司总股本的10%，为公司申请借款提供股权质押反担保。

二、公司拟向西安高新新兴产业投资基金申请1000万元借款，由公司股东王顺冉以其持有公司的303,888股，股东李晓刚持有的230,000股，股东刘平宇持有的230,000股，共计763,888股,为公司申请借款提供股权质押担保。

议案内容详见2018年11月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维纳传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：

同意股数3,927,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东王顺冉、李晓刚、刘平宇为此议案关联方，故回避表决，回避表决股份数为3,276,000股。
三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》


公告编号：2018-056
陕西维纳传媒股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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